CURSO MATRIZ DE RIESGO LAFT
GESTIONAR EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMEINTO DE DELITOS DE FORMA EFICIENTE.
Administra y gestiona tus riesgos LA/FT/FP de manera eficiente
Levanta una matriz de riesgo adecuada a tu realidad
Establece el nivel de riesgo de cada contraparte
INSCRÍBETE HOY
Este curso te permite levantar la metodología de gestión de riesgos de lavado de activos y de financiamiento de delitos adecuada a tu institución.
Módulo I
Marco Legal y Regulatorio.
Módulo II
Principios del enfoque basado en riesgos (EBR)
Riesgos asociados
Factores de Riesgo.
Módulo III
Proceso de Gestión de Riesgo: Identificación, Evaluación. Mitigación, Monitoreo y revisión contínua (Plan de Acción)
Módulo IV
Elaboración de la Matriz de Riesgo.
Matriz de 3 x 3
Matriz de 5 x 5
Módulo V
Implementación y mantenimiento.
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Curso Práctico:
MATRIZ DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Clases online en vivo
Inicia el 28 de mayo 2024
40 horas de duración
Aval de la Universidad de España y México UEM
Aval de la Consultora Global&&ikey
INVERSION
$ 200,00
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Escribe al correo info@globalikey.com o llama al + 593 99 345 8626 o sigue los siguientes pasos: