Servicios especializados para fortalecer su institución
Brindamos consultoría, auditoría y capacitación especializada para cooperativas de ahorro y crédito, entidades financieras y organizaciones sujetas a regulación. Desarrollamos soluciones prácticas, personalizadas y alineadas con la normativa SEPS, UAFE y demás disposiciones aplicables.
Cumplimiento y prevención de lavado de activos
Diseñamos, actualizamos y evaluamos sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, de acuerdo con la normativa vigente.
Incluye:
- Manuales de prevención.
- Metodologías de riesgo.
- Segmentación de mercado.
- Perfiles de riesgo.
- Matrices institucionales.
- Señales de alerta.
- Pruebas de estrés.
- Capacitación normativa.
Auditoría y control interno
Evaluamos procesos, operaciones y controles institucionales para detectar riesgos, mejorar la gestión y respaldar la toma de decisiones.
Incluye:
- Auditoría interna.
- Auditoría externa.
- Revisiones especiales.
- Evaluación del control interno.
- Seguimiento de recomendaciones.
- Planes anuales de auditoría.
Gestión de riesgos y gobierno corporativo
Fortalecemos la administración integral de riesgos, las líneas de defensa y las estructuras de gobierno de la institución.
Incluye:
- Gestión integral de riesgos.
- Apetito y tolerancia al riesgo.
- Gobierno corporativo.
- Comités institucionales.
- Líneas de defensa.
- Indicadores de riesgo.
Talento humano y desarrollo organizacional
Diseñamos instrumentos que permiten organizar funciones, fortalecer competencias y mejorar la gestión del equipo humano.
Incluye:
- Organigramas estructurales y funcionales.
- Manuales de funciones y competencias.
- Valoración de cargos.
- Políticas salariales.
- Reglamentos de talento humano.
- Planes de igualdad.
- Desarrollo de equipos.
Procesos y planificación estratégica
Organizamos y documentamos los procesos institucionales para mejorar la eficiencia, el control y el cumplimiento de los objetivos.
Incluye:
- Planificación estratégica.
- Mapas de procesos.
- Políticas y procedimientos.
- Flujogramas.
- Manuales institucionales.
- Indicadores de gestión.
- Optimización de procesos.
Capacitación especializada
Desarrollamos programas prácticos y personalizados para directivos, comités, unidades de control y personal operativo.
Incluye:
- Prevención de lavado de activos.
- Riesgos y gobierno corporativo.
- Auditoría y control interno.
- Crédito y cobranzas.
- Talento humano.
- Protección de datos.
- Planes de igualdad.
- Seguridad de la información.
Experiencia aplicada a su realidad institucional
Conocemos las particularidades, necesidades y desafíos de diferentes tipos de organizaciones, por lo que desarrollamos soluciones adaptadas a cada realidad institucional.
Cooperativas de ahorro y crédito
Cajas de ahorro
Entidades financieras
Sujetos obligados y empresas privadas
Nuestra metodología de trabajo
Desarrollamos cada proyecto mediante un proceso organizado, participativo y adaptado a las necesidades de su institución.
PASO 1: Diagnóstico
Conocemos la situación, las necesidades y los principales riesgos de la institución.
PASO 2: Propuesta
Definimos el alcance, los productos, la metodología, los plazos y la inversión del servicio.
PASO 3: Implementación
Ejecutamos el proyecto con acompañamiento especializado y participación de las áreas involucradas.
PASO 4: Entrega y seguimiento
Presentamos los productos, incorporamos observaciones y apoyamos su aplicación institucional.
¿Su institución necesita fortalecer su gestión o cumplimiento?
Conversemos sobre sus necesidades y diseñemos una solución adaptada a su realidad.