VIAJES CORPORATIVOS ACADÉMICOS
Conoce las mejores prácticas nacionales e internacionales para implementar estructuras de Gobierno Corporativo eficientes.
Adquiere un entendimiento profundo de los conceptos fundamentales y principios de Gobierno Corporativo.
Conoce las mejores prácticas para una comunicación efectiva.
Aprende a establecer los mejores indicadores de gestión.
Temas claves que debe abordar el Gobierno Corportativo.
Conoce sobre los roles del Directorio y del Gerente claves en una organización
Vive en Panamá experiencias interculturales enriquecedoras
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Este diplomado te permitirá conocer las mejores prácticas nacionales e internacionales y los procesos más eficientes, los cuales te permitirán dirigir a tu institución al cumplimiento de sus objetivos.
Módulo I
Estándares internacionales para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de Destrucción Masiva.
Módulo II
Normativa Nacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del de Delitos incluido el Terrorismo.
Módulo III
Políticas Internas, Estructura Interna, Funciones y Responsabilidades de los Actores
Módulo IV
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo (Matriz de Riesgo)
Módulo V
Aplicación de la AI en el ámbito de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo: Detección de Patrones, Algoritmos.
Módulo VI
Alertas efectivas para detectar inusualidades y patrones que ameritan aplicación de procesos de debida diligencia ampliada.
(Los mejores métodos estadísticos)
Módulo VII
Tipologías o mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
Módulo VIII
Tipificación y Sanciones del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo.
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Evento Internacional
Adquiere las mejores prácticas y los procesos más eficientes participando en el evento internacional donde podrás intercambiar experiencias de excelencia.
Clases online en vivo
Inicia en mayo 2024
120 horas de duración
Conocer otras culturas y lugares maravillosos
INVERSIÓN
Somo expertos en temas de Gobierno Corporativo, Cumplimiento Normativo, Responsabilidad Social, Finanzas Corporativas, entre otros.
Incluye:
Clases online en vivo.
Clases presenciales en Ciudad de Panamá
Visitas técnicas estratégicas
Logística y turismo:
Hospedaje 5 noches hotel 4* en ciudad de Panamá.
City tour + Visita al Canal
No incluye boleto aéreo.
$1.450,00
Modalidad Virtual
Clases online en vivo según cronograma
Horas
Modalidad Presencial
Clases presenciales .
Horas
Capacitadores
Los mejores profesiones con grados de PHD y Maestrías, con gran experiencia en el tema.
Clases grabadas
Las clases serán grabadas para futuras consultas en la plataforma de capacitación.
Networking
Las actividades se realizarán en grupos de trabajo que te permitirán ampliar tu red de contactos profesionales, así como la capacidad de mantener esas conexiones con el paso del tiempo, para lograr beneficios a lo largo de tu carrera laboral.
Evaluación
Asistencia de por lo menos el 70% de las horas clase y mínimo el 70% de calificación en la evaluación final.
INVERSION
Diplomado Gobierno Corporativo: $ 1.245,00
Cierre en Panamá
No incluye boleto áereo
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Escribe al correo info@globalikey.com o llama al + 593 99 345 8626 o sigue los siguientes pasos:
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Testimonio
PREGUNTAS FRECUENTES
Incluye boleto aéreo?
No incluye boletos aéreos.
Días de estancia en Panamá ?
5 días
Incluye hospedaje ?
Hospedaje por 5 noches hotel 4*.
Incluye translados ?
Si, traslados hotel – lugar del evento
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