Asesoría y Consultoría
Ofrecemos servicios de calidad y contamos con profesionales de alto nivel, entregando soluciones innovadoras para asegurar la obtención de resultados tangibles.
Prevención de Lavado de Activos
Política Conozca a su Cliente, Empleado, Mercado, Proveedor, Corresponsal y otras contrapartes.
Matriz de Riesgo.
Scoring.
Debida Diligencia y Procedimientos para conocimiento de las Contraparte.
Normas ISO
ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad.
ISO 27001 Sistema de Gestión la Seguridad de la Información.
ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno.
ISO 31000 Sistema de Gestión de Riesgo.
Crédito
Metodología de Microcrédito.
Scoring crediticio
Gestión de Cobro
Neuro cobranzas y recuperación efectiva de cartera.
Técnicas Efectivas de Negociación
FATCA
Norma Legal
Implementación del Acuerdo FATCA con el IRS.
Responsabilidades de los Actores
Procesos de Debida Diligencia
Contenido de los formularios de vinculación.
Estándar Común de Reporte
Normativa Legal
Procesos de implementación
Responsabilidades de los Actores
Contenido de los formularios de vinculación.
Procesos de debida diligencia
Técnicas de Negociación
Cierre de ventas y ratios de conversión
Proactividad Comercial
Fidelización de Clientes
Gestión de personas
Venta cruzada & Infoxicación
Concertación de citas de calidad
Defensa del Márgen y Gestión Operativa del Precio
