DIPLOMADO EN LAVADO DE ACTIVOS
Conocerás las mejores prácticas nacionales e internacionales y los procedimientos más eficaces para implementar controles y prevenir que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas, circulen en tu institución.
Adquiere un entendimiento profundo de las normas.
Administra tus riesgos LA/FT/FP
Levanta una matriz de riesgo adecuada a tu realidad
Crea alertas eficaces para detectar inusualidades
Fortalece tu sistema de prevención de LA/FT/FP
Vive en México experiencias interculturales enriquecedoras
INSCRÍBETE HOY
Este diplomado te permite adquirir un entendimiento profundo de las técnicas, leyes y regulaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Esto incluye cómo se lleva a cabo, cómo detectarlo y cómo prevenirlo en diferentes sectores y entornos financieros
Módulo I
Estándares internacionales para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de armas de Destrucción Masiva.
Módulo II
Normativa Nacional para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del de Delitos incluido el Terrorismo.
Módulo III
Políticas Internas, Estructura Interna, Funciones y Responsabilidades de los Actores
Módulo IV
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo (Matriz de Riesgo)
Módulo V
Aplicación de la AI en el ámbito de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo: Detección de Patrones, Algoritmos.
Módulo VI
Alertas efectivas para detectar inusualidades y patrones que ameritan aplicación de procesos de debida diligencia ampliada.
(Los mejores métodos estadísticos)
Módulo VII
Tipologías o mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.
Módulo VIII
Tipificación y Sanciones del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo.
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Evento Internacional
Adquiere las mejores prácticas de prevención de LAFT participando en el evento internacional donde podrás intercambiar experiencias de excelencia.
Clases online en vivo
Inicia el 15 de mayo 2024
120 horas de duración
Programa en México del 5 al 13 de octubre 2024
Conocer otras culturas y lugares maravillosos
INVERSION
Diplomado sin viaje: $ 970,00
Cierre en México: $ 1.360,00
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Escribe al correo info@globalikey.com o llama al + 593 99 345 8626 o sigue los siguientes pasos:
Llena el formulario de inscripción
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Testimonio
PREGUNTAS FRECUENTES
Incluye boleto aéreo?
No incluye boletos aéreos ni costo de visado. (Lo pueden cotizar con su ejecutivo de grupo)
Días de estancia en México ?
8 días
Incluye hospedaje ?
Hospedaje por 8 noches en Hotel Royal Zona Rosa o similar. Habitación doble incluye 1 cama por persona.
Incluye traslados ?
Si, 1) Aeropuerto – Hotel – aeropuerto, 2) Hotel – Lugar del evento. 3) Visitas y lugares turísticos
Incluye alimentación ?
Desayunos diarios
Qué lugares se visitará ?
Instituciones estratégicas, Basílica de Guadalupe, City Tour en la ciudad de México, Xochimilco, Pirámides de Teotihuacán.
NUESTROS CURSOS
Somo expertos en temas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo.
Matriz de Riesgo LAFT
Conoce las mejores técnicas para levantar los riesgos LA/FT/FD en todas las áreas de la organización, aprender a medirlos y establecer controles eficientes para mitigarlos.
Segmentación de Factores de Riesgo LAFT
Utiliza los mejores métodos estadísticos para detectar inusualidades en las operaciones de tu institución.
Normativa Local para PLAFT
Refuerza tus conocimientos en los aspectos conceptuales y normativos y fortalece el Sistema de Prevención de Lavado de Activos de tu organización
Tipologías y Señales de Alerta
Conocerás los mecanismos utilizados por los grupos delincuenciales para lavar dinero y analizaremos los comportamientos atípicos que constituyen señales de alerta.
Conoce a tu Cliente
Conoce las mejores prácticas para conocer a tu Cliente y detecta riesgos para prevenirlos.
Conoce al Mercado
Aprende técnicas eficientes para levantar un estudio de mercado y aprende métodos estadísticos que te permitirán segmentar los factores de riesgo.
Conoce a tu Proveedor
Conoce sobre las responsabilidades de los actores, el contenido de los formularios contratos o convenios, los procedimientos más eficientes y los requisitos para conocer a esta contraparte.
Conoce a tu Empleado
Conoce las mejores prácticas para conocer a tu Colaborador, la responsabilidad de los actores y técnicas para detecta riesgos para prevenirlos.
Debida Diligencia y Procedimientos para el conocimiento de la Contraparte
Conoce las mejores prácticas para la aplicación de debida diligencia simplificada o ampliada en función al nivel de riesgo de la contraparte.
Conoce a su Corresponsal y otras contrapartes
Conoce sobre las responsabilidades de los actores que debe constar en los manuales internos, el contenido de los convenios, los procedimientos más eficientes y los requisitos para conocer a estas contrapartes.
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